证券代码：603131   证券简称：上
A黄金甲  布告编号：2019-009

上
A黄金甲焊接集团股份有限公司

2019年第二次一时股东大会决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

沉要内容提醒：

• 本次会议是否有否决定案： 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2019年3月6日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定
，大会主持情况等
。

本次股东大会的召集报答公司董事会
，由董事长舒宏瑞先生主持
。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决
，会议召集、召开及表决方式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定
。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在职董事7人
   ，出席3人
   ，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席
   ；
2. 公司在职监事3人
   ，出席2人
   ，监事赵鹏因工作原因未能出席
   ；
3. 董事会秘书出席了本次会议
   ，部门高管列席了本次会议
   。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于与资阳幼蓝经济技术开发区治理委员会签定《上
A黄金甲航天军工设备造作基地项目合同书》暨对表投资设立全资孙公司的议案

审议了局： 通过

表决情况：

(二)涉及沉大事项
，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况注明

本次会议审议的议案为通常决定议案
，已获得参与表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过
。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、魏栋梁

2、  律师见证结论定见：

公司2019年第二次一时股东大会的召集、召开法式、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决法式
，均切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等司法、行政律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定
，表决了局合法有效
。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定
；

2、  经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书
；

3、  上交所要求的其他文件
。

上
A黄金甲焊接集团股份有限公司

2019年3月7日