证券代码：603131 证券简称：上 A黄金甲 布告编号：2019-007
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知，2019年2月13日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于与资阳幼蓝经济技术开发区治理委员会签定<上 A黄金甲航天军工设备造作基地项目合同书>暨对表投资设立全资孙公司的议案》
详见公司布告2019-006《关于与资阳幼蓝经济技术开发区治理委员会签定<上 A黄金甲航天军工设备造作基地项目合同书>暨对表投资设立全资孙公司的布告》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
2、审议通过《关于召开2019年第二次一时股东大会的议案》
详见公司布告2019-008《关于召开2019年第二次一时股东大会的通知》。（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事《关于第三届董事会第十次会议有关议案的独立定见》。
上 A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2019年2月14日
