证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2022-065
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于公司提告状讼的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。
沉要内容提醒：
一、本次沉大诉讼的根基情况
上A黄金甲焊接集团股份有限公司近日向资阳高新技术产业开发区人民法院提交了告状状，要求撤销资阳沪航工业有限公司2022年6月7日的股东会决定，并确认资阳沪航工业有限公司2022年6月8日的《章程建改案》无效 。截至本布告披露日，该案件已受理，尚未开庭审理 。
（一）诉讼机构名称：资阳高新技术产业开发区人民法院
（二）诉讼各方当事人根基情况：
原告：上A黄金甲焊接集团股份有限公司
住所地：上海市青浦区表青松公路7177号
被告：资阳沪航工业有限公司
住所地：江西省资阳市资阳高新技术产业开发区高新二路18号创业园创业大厦K224室
第三人：资阳基普企业治理中心（有限合资）
住所地：江西省资阳市资阳高新技术产业开发区高新二路18号创业园创业大厦K225室
第三人：舒宏瑞
联系地址：江西省资阳市资阳高新技术产业开发区航空城大路2555号航空科创城A区1#厂房
二、诉讼案件的事实与要求
（一）诉讼案件的事实
2020年10月，公司与舒宏瑞、资阳基普企业治理中心（有限合资）（以下简称“资阳基普”）共同出资设立资阳沪航，公司占股40%，舒宏瑞占股43%，资阳基普占股17% 。舒宏瑞是资阳基普的执行事务合资人及现实节造人 。
2022年7月，公司经调阅资阳沪航工商档案资料，发现资阳沪航于2022年6月9日实现了股权调换登记、出资功夫调换登记和章程建改案登记 。资阳沪航向资阳高新技术开发区市场监督治理局（以下简称“资阳高新市监局”）提供了2022年6月7日的股东会决定、2022年6月8日的章程建改案和2022年6月1日的股权让渡和谈 。
凭据上述资料显示，“资阳沪航2022年6月7日《股东会决定》纪录，资阳沪航召开股东会，整个股东已于2021年11月25日将注册本钱全数缴足，舒宏瑞、上A黄金甲焊接集团股份有限公司、资阳基普企业治理中心（有限合资）别离出资4300万元、4000万元、1700万元，并就此事项形成决定 。2022年6月8日，资阳沪航凭据股权让渡和谈出具了章程建改案，舒宏瑞的出资比例由43%变为3%，资阳基普企业治理中心（有限合资）的出资比例由17%变为57%，上A黄金甲焊接集团股份有限公司出资比例不变 。”
上述股东会决定及章程建改案内容均未奉告本公司，也未曾通知本公司参与该次股东会会议，上A黄金甲也未签署前述股东会决定 。
资阳沪航2020年10月造订的《资阳沪航工业有限公司章程》第九条划定：“……股东会会议该当于会议召开十日以前通知整个股东 。”，该章程第十一条的划定，批改公司章程须经整个股东一致赞成 。资阳沪航私下批改公司章程并形成股东会决定的行为违反了公司章程的划定，已经违反《公司法》，严沉侵害了上A黄金甲作为其股东的合法权利 。
（二）诉讼案件的要求
1. 要求撤销资阳沪航工业有限公司2022年6月7日的股东会决定；
2. 要求确认资阳沪航工业有限公司2022年6月8日的《章程建改案》无效；
3. 本案的案件受理费由被告承担 。
三、本次布告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本案尚未开庭审理，诉讼了局存在不确定性，目前尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响 。公司向资阳沪航投资金额为4000万元，持有资阳沪航40%的股权 。本次诉讼不涉及具体金额 。公司将亲昵关注该事项，并凭据有关划定实时披露诉讼进展情况，推广信息披露使命，敬请宽大投资者把稳投资风险 。
特此布告 。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2022年10月14日
