GA黄金甲

证券代码：603131         证券简称：上A黄金甲        布告编号：2022-048

债券代码：113593         债券简称：GA黄金甲转债

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

关于不向下建改“GA黄金甲转债”转股价值的布告

沉要内容提醒：

• 截至2022年7月14日，上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在肆意陆续三十个买卖日中已有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%，触及“GA黄金甲转债”转股价值向下建改条款
  。
• 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不能使“GA黄金甲转债”的转股价值向下建改权势
  。且在将来六个月内（2022年7月15日至2023年1月14日），如再次触及可转债转股价向下建改条款，亦不提出向下建改规划
  。在此之后，若再次触发“GA黄金甲转债”的向下建改条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“GA黄金甲转债”的向下建改权势
  。

一、可转换公司债券的根基情况

经中国证券监督治理委员会出具的《关于核准上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上A黄金甲焊接集团股份有限公司于2020年7月20日公开刊行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，刊行总额40,000.00万元，期限为刊行之日起6年
。

经上海证券买卖所自律监管决定书[2020]239号文赞成，公司本次刊行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券买卖所上市买卖，债券简称“GA黄金甲转债”，债券代码“113593”
。

凭据《上海证券买卖所股票上市规定》的有关划定和《上A黄金甲焊接集团股份有限公司公开刊行A股可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的约定，公司本次刊行的“GA黄金甲转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价值为21.32元/股
。因公司执行2020年年度利润分配，转股价值自2021年6月10日起调整为21.12元/股，具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网站的《关于“GA黄金甲转债”转股价值调整的布告》（布告编号：2021-034）
。因公司执行2021年年度利润分配，转股价值自2022年6月29日起调整为21.10元/股，具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网站的《关于“GA黄金甲转债”转股价值调整的布告》（布告编号：2022-039）
。

二、关于不向下建改转股价值的具体内容

凭据《召募说明书》的有关划定，在本次刊行的可转债存续期间，当公司A股股票在肆意陆续三十个买卖日中有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下建改规划并提交公司股东大会审议表决
。

公司股价自2022年6月24日至2022年7月14日期间，出现陆续三十个买卖日中已有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%（即17.935元/股），已触发“GA黄金甲转债”的向下建改条款
。

截至目前，“GA黄金甲转债”的上市功夫较短，距离6年的存续届满期尚远
。且近期公司股价受宏观经济、市场调整等成分影响，颠簸较大，未能正确体现公司长远发展的内涵价值
。公司董事会和治理层从平正对待所有投资者的角度启程，综合思考公司的根基情况、股价走势、市场环境等多沉成分，以及对公司的持久发展潜力与内涵价值的信心，为守护整个投资者的利益，决定本次不向下建改转股价值，同时在将来六个月内（2022年7月15日至2023年1月14日），如再次触及可转债转股价向下建改条款，亦不提出向下建改规划
。在此之后，若再次触发“GA黄金甲转债”的向下建改条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“GA黄金甲转债”的向下建改权势
。敬请宽大投资者把稳投资风险
。

特此布告
。

上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2022年7月15日