证券代码：603131         证券简称：上A黄金甲        布告编号：2022-027

债券代码：113593         债券简称：GA黄金甲转债

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。

 

沉要内容提醒：

• 股东大会召开日期：2022年5月31日

• 本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

一、召开会议的根基情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、功夫和地址

• 2022年5月31日 14点00分
• 上海市青浦区表青松公路7177号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票功夫
。

       网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

网络投票起止功夫：自2022年5月31日

                  至2022年5月31日

选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00
。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》蹬仔关划定执行
  。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

• 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2021年度董事会工作汇报的议案	√
2	关于2021年度监事会工作汇报的议案	√
3	关于2021年度独立董事述职汇报的议案	√
4	关于2021年度利润分配预案的议案	√
5	关于2021年年度汇报及汇报提要的议案	√
6	关于2021年度财政决算汇报的议案	√
7	关于2022年度董事、监事薪酬规划的议案	√
8	关于续聘管帐师事务所的议案	√
9	关于公司调换注册本钱、订正《公司章程》并办理工商登记的议案	√

1、各议案已披露的功夫和披录体

2022年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过
；嵋榫龆ㄓ2022年4月26日登载于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
。

2、出格决定议案：4、9

3、对中幼投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：  无

5、涉及优先股股东参加表决的议案：无

三、股东大会投票当苦衷项

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票
。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者必要实现股东身份认证
。具体操作请见互联网投票平台网站注明
。

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权，若是其占有多个股东账户，能够使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票
。投票后，视为其全数股东账户下的一样类别通常股或一样种类优先股均已别离投出同肯定见的表决票
。

(三)统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式沉复进行表决的，以第一次投票了局为准
。

(四)股东对所有议案均表决结束能力提交
。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决
。该代理人不用是公司股东
。

(二)公司董事、监事和高级治理人员
。

(三)公司礼聘的律师
。

(四)其他人员

五、会议登记步骤

1、登记功夫：2022年5月27日（星期五）9:00-16:00

2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续：

（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡
。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记
。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准
。

六、其他事项

1、会议联系人：贾雪莲

电话：021-59715700    传真：021-59715670    邮箱：hggf@hugong.com

通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理
。

3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读
。

 

特此布告
。

 

 

                   上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

 2022年4月26日

 

 

 

 

附件1：授权委托书

 

 

附件1：授权委托书

授权委托书

上A黄金甲焊接集团股份有限公司：

兹委陀住　　　　　　　先生（女士）代表本单元（或自己）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权
。

委托人持通常股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：　　　　　　　　

序号	非累积投票议案名称	赞成	否决	弃权
1	关于2021年度董事会工作汇报的议案
2	关于2021年度监事会工作汇报的议案
3	关于2021年度独立董事述职汇报的议案
4	关于2021年度利润分配预案的议案
5	关于2021年年度汇报及汇报提要的议案
6	关于2021年度财政决算汇报的议案
7	关于2022年度董事、监事薪酬规划的议案
8	关于续聘管帐师事务所的议案
9	关于公司调换注册本钱、订正《公司章程》并办理工商登记的议案

委托人署名（盖章）：　　　　　　　　受托人署名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
。