GA黄金甲

证券代码：603131          证券简称：上A黄金甲        布告编号：2022-019

债券代码：113593          债券简称：GA黄金甲转债

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决定布告

上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，2022年4月25日会议以通讯会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1. 审议通过《关于2021年度董事会工作汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2021年度董事会工作汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于2021年度独立董事述职汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2021年度独立董事述职汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

1. 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2021年度董事会审计委员会履职情况汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-021《2021年度召募资金存放与使用情况专项汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见。

1. 审议通过《关于2021年度内部节造评价汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2021年度内部节造评价汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见。

1. 审议通过《关于2021年度社会责任汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2021年度社会责任汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-022《关于2021年度利润分配预案的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见，该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于2021年年度汇报及汇报提要的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2021年年度汇报》及汇报提要（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事已对《2021年年度汇报》中沉组整合进展事项表了明确赞成的定见，该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于2021年度财政决算汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的《2021年度财政决算汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于2022年度董事、高级治理人员薪酬规划的议案》

2022年度董事、高级治理人员薪酬规划如下：

1、董事年薪尺度（税前）：四名非独立董事年薪尺度为50-100万元，三名独立董事津贴为7.2万元；

2、高级治理人员年薪尺度（税前）：高级治理人员年薪尺度为50-100万元。

以上人员的薪酬将结合公司年度经营治理指标的实现情况及工作领域、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见，该议案中关于董事的薪酬规划尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-024《关于续聘管帐师事务所的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见，该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司调换注册本钱、订正<公司章程>并办理工商登记的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-025《关于公司调换注册本钱并订正<公司章程>的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-026《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

公司独立董事对该事项颁发了明确赞成的定见。

1. 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-027《关于提请召开2021年年度股东大会的通知》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

1. 审议通过《关于2022年第一季度汇报的议案》

详见公司披露于上海证券买卖所网站的布告2022-028《2022年第一季度汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。

特此决定。

 

上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2022年4月26日