证券代码：603131         证券简称：上A黄金甲        布告编号：2021-073

债券代码：113593         债券简称：GA黄金甲转债

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

2021年第三次一时股东大会决定布告

沉要内容提醒：

• 本次会议是否有否决定案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的功夫：2021年12月10日

(二)股东大会召开的地址：上海市青浦区表青松公路7177号会议室

(三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定
，大会主持情况等
。

本次股东大会的召集报答公司董事会
，由董事长舒振宇先生主持
。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决
，会议召集、召开及表决方式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定
。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在职董事7人
   ，出席3人
   ，董事缪莉萍、余定辉
   ，独立董事俞铁成、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在职监事3人
   ，出席1人
   ，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部门高管列席了本次会议
   。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举金大勇先生为非独立董事的议案

审议了局： 通过

表决情况：

2、议案名称：关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案

审议了局： 通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司调换注册本钱、订正《公司章程》并办理工商登记的议案

审议了局： 通过

表决情况：

(二)涉及沉大事项
，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况注明

议案3为需出格决定通过的议案
，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过
。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、黄非儿

2、律师见证结论定见：

综上所述
，本所律师以为
，公司2021年第三次一时股东大会的召集和召开法式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决法式均切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等司法、律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定
，表决了局合法有效
。

四、备查文件目录

1、经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、本所要求的其他文件
。

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

 2021年12月11日