证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2021-054
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以书面大局发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，2021年8月25日会议以通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级治理人员列席了本次会议，本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2021年半年度汇报及汇报提要的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的《2021年半年度汇报》及汇报提要。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议通过《关于2021年半年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《2021年半年度召募资金存放与使用情况专项汇报》（布告编号：2021-057）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
三、审议通过《关于调换部门召募资金专户并签定三方监管和谈的议案》
详见公司披露于上海证券买卖所的布告《关于调换部门召募资金专户并签定三方监管和谈的布告》（布告编号：2021-058）。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
公司独立董事对该事项颁发了赞成的独立定见。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2021年8月26日
