证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2020-075
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，2020年11月6日一时会议以现场及通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
凭据有关司法律规及《公司章程》的有关划定，经董事会会商决定，选举舒宏瑞先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》
凭据有关司法律规及《公司章程》的有关划定，经公司董事长提名，决定选举公司第四届董事会下属专门委员会成员，具体情况如下：
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专门委员会 |
召集人（主任委员） |
委员 |
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战术委员会 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
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审计委员会 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞铁成 |
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提名委员会 |
俞铁成 |
余定辉、邹荣 |
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薪酬与查核委员会 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
三、审议通过《关于聘用公司高级治理人员的议案》
凭据有关司法律规及《公司章程》的有关划定，经公司董事长提名，决定聘用舒振宇先生为总经理，刘睿女士为董事会秘书；经公司总经理提名，决定聘用余定辉先生为总经理出格助理，李敏先生为财政总监。上述高级治理人员的任期与第四届董事会任期一致。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见。
四、审议通过《关于订正<理财和结构性存款业务治理造度>的议案》
凭据有关司法律规及公司业务的必要，公司财政部对《理财和结构性存款业务治理造度》中第三条、第四条进行了订正,订正后的造度详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露的《理财和结构性存款业务治理造度》。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金治理额度的议案》
凭据公司的资金规划铺排，公司及公司下属公司拟使用闲置自有资金进行现金治理，单日最高余额不超过4亿元人民币，额杜仔用期自董事会核准后3年内有效。使用闲置自有资金进行现金治理的产品类型为结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财富品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信陀注债券等。公司将遵循安全性、流动性、收益性的准则，审慎选择投资对象。
在有效期内，以上额度内的现金治理活动在现实产生时无需再经公司董事会另行审议。上述进行现金治理额度不蹬宗公司的现实现金治理产生额，具体产生金额将视公司运营资金的现实需要来确定，最多不超过本次授予的额度。董事会授权公司法定代表人在核准的额度领域内组织执行并签署有关司法文件。本授权有效期与上述进行现金治理的额杜仔用期一样。
公司第三届董事会第二十五次会议于2020年10月19日审议通过的《关于使用闲置资金进行现金治理额度的议案》中，关于使用闲置自有资金进行现金治理的有关内容以本次会议审议内容为准；关于使用闲置召募资金进行现金治理的有关内容仍维持不变。
表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权。
独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见。
（舒宏瑞、舒振宇、余定辉、余惠春、俞铁成、邹荣、潘敏简历详见公司于2020年10月20日披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的布告》（布告编号：2020-068），刘睿女士、李敏先生简历附后。）
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2020年11月7日
附：刘睿女士、李敏先生简历
刘睿女士简历
刘睿女士，1982年诞生，中国国籍，无境表居留权，双学士学位。2012年2月获得丽江证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，2014年5月获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书。拥有董秘任职资格、证券从业资格、管帐从业资格、理财规划师职业资格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限公司财政经理；2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限公司担保部经理；2008年6月参与上A黄金甲，历任公司总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表；2019年5月起任上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会秘书。刘睿女士与公司董事、监事、其他高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系。
李敏先生简历
李敏先生，1969年4月诞生，中国国籍，无境表居留权，复旦大学管帐硕士，中国注册管帐师，高级管帐师职称。1989年7月至1994年11月任湖南邵阳轴承厂财政主管；1994年11月至1995年10月任奇妙包装（丽江）有限公司财政经理；1995年10月至1996年12月任丽江当纳利旭日印刷有限公司财政分析；1996年12月至2001年12月任英属斯米克集团财政部财政分析经理；2001年12月至2006年12月任上海建弘征询有限公司助理董事；2006年12月至2019年6月历任光明乳业股份有限公司财政部高级经理、事业部财政总监；2019年7月起任上A黄金甲焊接集团股份有限公司财政总监。
