证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2020-070
债券代码：113593 债券简称：GA黄金甲转债
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于召开2020年第一次一时股东大会的通知
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
2020年第一次一时股东大会
网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止功夫：自2020年11月5日
至2020年11月5日
选取上海证券买卖所网络投票系统 ，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段 ，即9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
无
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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累积投票议案 |
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1.00 |
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 |
应选 董事（4）人 |
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1.01 |
舒宏瑞 |
√ |
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1.02 |
舒振宇 |
√ |
|
1.03 |
余定辉 |
√ |
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1.04 |
余惠春 |
√ |
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2.00 |
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
应选 独立董事（3）人 |
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2.01 |
俞铁成 |
√ |
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2.02 |
邹荣 |
√ |
|
2.03 |
潘敏 |
√ |
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3.00 |
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
应选 监事（2）人 |
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3.01 |
赵鹏 |
√ |
|
3.02 |
黄梅 |
√ |
上述议案已经公司2020年10月19日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过；嵋榫龆ㄓ2020年10月20日登载于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
应回避表决的关联股东名称：无
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
上A黄金甲 |
2020/10/28 |
1、登记功夫：2020年10月30日（星期五）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的 ，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的 ，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的 ，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记 ，信函登记以收到邮戳为准 ，传真登记以股东来电确认收到为准。
1、会议联系人：贾雪莲
电话：021-59715700 传真：021-59715670 邮箱：hggf@hugong.com
通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。
3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn） ，请股东在与会前仔细阅读。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2020年10月20日
附件1：授权委托书
附件2：选取累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票方式注明
授权委托书
上A黄金甲焊接集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单元（或自己）出席2020年11月5日召开的贵公司2020年第一次一时股东大会 ，并代为行使表决权。
委托人持通常股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
累积投票议案名称 |
投票数 |
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1.00 |
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 |
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1.01 |
舒宏瑞 |
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1.02 |
舒振宇 |
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1.03 |
余定辉 |
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1.04 |
余惠春 |
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2.00 |
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2.01 |
俞铁成 |
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2.02 |
邹荣 |
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2.03 |
潘敏 |
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3.00 |
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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3.01 |
赵鹏 |
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3.02 |
黄梅 |
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委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组 ，股东每持有一股即占有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票 ，该次股东大会应选董事10名 ，董事候选人有12名 ，则该股东对于董事会选举议案组 ，占有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东凭据自己的意愿进行投票 ，既能够把选举票数集中投给某一候选人 ，也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。投票实现后 ，对每一项议案别离累积推算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会选取累积投票造对进行董事会、监事会改选 ，应选董事5名 ，董事候选人有6名；应选独立董事2名 ，独立董事候选人有3名；应选监事2名 ，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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累积投票议案 |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
投票数 |
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4.01 |
例：陈×× |
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4.02 |
例：赵×× |
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4.03 |
例：蒋×× |
|
|
…… |
…… |
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4.06 |
例：宋×× |
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5.00 |
关于选举独立董事的议案 |
投票数 |
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5.01 |
例：张×× |
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5.02 |
例：王×× |
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5.03 |
例：杨×× |
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6.00 |
关于选举监事的议案 |
投票数 |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陈×× |
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6.03 |
例：黄×× |
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票 ，选取累积投票造 ，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权 ，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权 ，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限 ，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人 ，也能够依照肆意组合分散投给肆意候选人。
如表所示：
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序号 |
议案名称 |
投票票数 |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
- |
- |
- |
- |
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4.01 |
例：陈×× |
500 |
100 |
100 |
|
|
4.02 |
例：赵×× |
0 |
100 |
50 |
|
|
4.03 |
例：蒋×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
|
