证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2018-015
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》，决定续聘立信管帐师事务所(特殊通常合资)为公司2018年度财政审计机构和内控审计机构。具体内容如下：
公司董事会审计委员会对2017年立信管帐师事务所(特殊通常合资)的审计工作进行了调查和评估，以为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地实现炼项审计工作。因而，公司拟持续聘用该所为公司2018年度财政审计机构和内控审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营层凭据审计工作的业务量决定2018年度财政汇报的审计用度和内部节造审计用度。
独立董事定见：立信管帐师事务所（特殊通常合资）依法独立承办注册管帐师业务，拥有证券有关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2017年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地实现炼项审计工作，能为公司提供高品质的专业服务，为维持公司财政审计业务的陆续性和一致性，我们赞成持续礼聘立信管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2018年度财政审计机构和内控审计机构，聘期一年。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
