证券代码：603131         证券简称：上
A黄金甲         布告编号：2019-072

 

上
A黄金甲焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第四次一时股东大会的通知

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

沉要内容提醒：

• 股东大会召开日期：2019年12月13日

• 本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的根基情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次一时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、功夫和地址

• 2019年12月13日 14点 30分
• 上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票功夫。

       网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

网络投票起止功夫：自2019年12月13日

                  至2019年12月13日

选取上海证券买卖所网络投票系统
，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段
，即9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00
；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票
  ，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票执行细则》蹬仔关划定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司切合公开刊行A股可转换公司债券前提的议案	√
2.00	关于公司公开刊行A股可转换公司债券刊行规划的议案	√
2.01	本次刊行证券的种类	√
2.02	刊行规模	√
2.03	票面金额和刊行价值	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价值简直定及其调整	√
2.09	转股价值向下建改条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年杜仔关股利的归属	√
2.14	刊行方式及刊行对象	√
2.15	向原A股股东配售的铺排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次召募资金用处	√
2.18	召募资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次可转债规划的有效期	√
3	关于公司公开刊行A股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开刊行A股可转换公司债券召募资金投资项主张可行性分析汇报的议案	√
5	关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报及添补措施的议案	√
6	整个董事、高级治理人员、控股股东及现实节造人关于公司公开刊行A股可转换公司债券摊薄即期回报添补措施的承诺的议案	√
7	关于上次召募资金使用情况汇报的议案	√
8	关于公司将来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案	√
9	关于造订公司公开刊行A股可转换公司债券持有人会议规定的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开刊行A股可转换公司债券有关屎的议案	√
11	关于为全资孙公司银行告贷提供担保的议案	√

 

1. 各议案已披露的功夫和披录体

• 上述1-10号议案已经公司2019年10月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过
  ；嵋榫龆ú几嬉延2019年10月9日登载于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
• 上述11号议案经公司2019年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过
  ；嵋榫龆ú几嬉延2019年11月28日登载于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）

2. 出格决定议案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 对中幼投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

          应回避表决的关联股东名称：无

 

5. 涉及优先股股东参加表决的议案：无

 

三、           股东大会投票当苦衷项

(一)     本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的
，既能够登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票
，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的
，投资者必要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站注明。

(二)     股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权
，若是其占有多个股东账户
，能够使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后
，视为其全数股东账户下的一样类别通常股或一样种类优先股均已别离投出同肯定见的表决票。

(三)     统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式沉复进行表决的
，以第一次投票了局为准。

(四)     股东对所有议案均表决结束能力提交。

 

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）
，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

 

 

(二)公司董事、监事和高级治理人员。

(三)公司礼聘的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记步骤

1、登记功夫：2019年12月9日（星期一）9:00-16:00

2、登记地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续：

（1）幼我股东出席会议的应持有自己身份证、股东账户卡
；委托代理人出席会议的
，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的
，应持有自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、股东账户卡
；代理人出席会议的
，代理人应持有自己身份证、法人股东单元介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记
，信函登记以收到邮戳为准
，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、           其他事项

1、会议联系人：刘睿、贾雪莲

电话：021-59715700    传真：021-59715670     邮箱：hggf@hugong.com

通讯地址：上海市青浦区表青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通用度自理。

3、本次股东大会会议资料将登载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
，请股东在与会前仔细阅读。

 

 

特此布告。

 

 

 

 

上
A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2019年11月28日

 

 

 

附件1：授权委托书

授权委托书

上
A黄金甲焊接集团股份有限公司：

兹委托              先生（女士）代表本单元（或自己）出席2019年12月13日召开的贵公司2019年第四次一时股东大会
，并代为行使表决权。

委托人持通常股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

 

委托人署名（盖章）： 　　　　  　　　　受托人署名：

委托人身份证号： 　　　　　　  　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　  年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”
，对于委托人在本授权委托书中未作具体批示的
，受托人有权按自己的意愿进行表决。