证券代码：603131证券简称：上A黄金甲布告编号：2019-037

 

上A黄金甲焊接集团股份有限公司

关于2018年年度股东大会增长一时提案的布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、           股东大会有关情况

1.        股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

2.        股东大会召开日期：2019年5月30日

3.        股权登记日

二、           增长一时提案的情况注明

1.        提案人：舒宏瑞

2.        提案法式注明

上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日布告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

公司于2019年5月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过提名邹荣先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。凭据《中华人民共和国公司法》等司法律规和本公司章程的有关划定，受本公司董事会委托，独矜持有本公司33.02%股份的股东舒宏瑞先生在2019年5月17日提出了《关于选举邹荣先生为独立董事的议案》作为2018年年度股东大会的一时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规定》有关划定，现予以布告。

3.        一时提案的具体内容

公司独立董事李红玲女士因幼我原因申请辞去独立董事职务，为了保障董事会的正常运行，公司于2019年5月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》，董事会提名邹荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。当选后邹荣先生将接任李红玲女士原担任的公司董事会薪酬与查核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。公司独立董事已对该事项颁发了赞成的独立定见。

三、           除了上述增长一时提案表，于2019年4月29日布告的原股东大会通知事项不变。

四、           增长一时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、功夫和地址

召开日期功夫：2019年5月30日14点00分

召开地址：上海市青浦区表青松公路7177号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票功夫。

网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

网络投票起止功夫：自2019年5月30日

至2019年5月30日

选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2018年度董事会工作汇报的议案	√
2	关于2018年度监事会工作汇报的议案	√
3	关于2018年度独立董事述职汇报的议案	√
4	关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案	√
5	关于2018年年度汇报及汇报提要的议案	√
6	关于2018年度财政决算和2019年度财政预算汇报的议案	√
7	关于续聘管帐师事务所的议案	√
8	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于订正《公司章程》并办理工商登记的议案	√
10	关于2019年度董事、监事薪酬规划的议案	√
11	关于调整控股子公司业绩承诺及签署有关补充和谈的议案	√
累积投票议案
12.00	关于选举独立董事的议案	应选 独立董事（1）人
12.01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	√

 

1、各议案已披露的功夫和披录体

• www.sse.com.cn）；
• 第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2019年5月18日登载于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

2、出格决定议案：9

3、对中幼投资者单独计票的议案：4、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称： 无

5、涉及优先股股东参加表决的议案：无

 

 

特此布告。

 

上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会

2019年5月18日

 

 

 

• 报备文件

（一）股东提交增长一时提案的书面函件及提案内容

 

附件1：授权委托书